文章列表

本公司設有審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會等三個功能性委員會，以協助董事會運作及發揮職能。審計委員會及薪資報酬委員會均由本公司全體獨立董事組成。

審計委員會每季至少召開一次，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權，以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。2023 年度共召開6次會議，委員出席率為94%。

薪資報酬委員會每年至少開會二次，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，協助董事會執行其職責，確保合理的薪酬政策，以促進公司的長期穩定發展。2023 年度共召開3次會議，委員出席率為100%。

本公司於2023年12月21日經董事會通過成立永續發展委員會，由董事長或其指派之董事擔任主任委員，每年向董事會報告運作成效，包括利害關係人溝通情形、利害關係人關切議題、具體推動計畫及執行情形等，董事會評判督導管理方針、策略與目標制定及檢討措施，經常檢視策略的進展，並敦促經營團隊進行調整。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定董事會績效評估辦法以資遵循，績效評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。評估之方式包括董事會/功能性委員會自評及董事成員自評或其他適當方式。評估結果彙整提供董事會審視與檢討，並與年度董事薪酬給付適當連結。2023年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會績效評估結果已於2024年03月14日董事會報告，評估結果等級在4.9至5.0間，尚屬良好。